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永豐金。記者孫中英/攝影。 分享 facebook 永豐金今(19)日發出聲明稿:對於媒體關於永豐金控獨立董事僅出席會議表示洽悉及無異議、對於公司近日發生重大缺失之個案不調查或追究違失責任、顯未善盡獨立董事職責等報導,本公司謹依獨立董事要求代為澄清如下:金控公司設置獨立董事之目的,是要求就有關內控制度、處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人等重大財務業務之處理程序、以及涉及董事或監察人等公司重要事務,都必須經獨立董事參與討論及決定;同時獨立董事應組成審計委員會,就前述重大事項提供意見或進行決議,以保護公司及股東之權益。這些在證券交易法、金管會各項函釋、以及與公司治理有關之各項守則、規範等均有清楚之規定。薛琦先生、許建基先生及蔡穎義先生自擔任永豐金控獨立董事以來,確實依法召集永豐金控審計委員會,並出席永豐金控董事會,就有關公司營運績效、風險管理、法令遵循與內稽內控、以及各項依法令規定應經獨立董事參與之議案,進行討論、提出各項改進建議與要求,及參與表決。對於特殊事件亦依據法令及慣例督導,提點重要原則與方向,責成經理部門盡速查究,以充分保障公司及股東之權益。於上屆獨立董事任期內(2014年6月~2017年6月),總計召開22次薪酬委員會、以及15次審計委員會,就相關議案均有充分討論;就媒體所指稱之三寶建設集團授信案、輝山乳業案等案件,更在2017年1月至5月之歷次董事會、審計委員會及薪酬委員會上提出積極改進之建言,均有紀錄可稽,確已善盡獨立董事之責。媒體對於獨立董事未善盡職責之報導,應是未明事實所致之誤解。本公司對主管機關本次處分所提出的缺失意見將虛心檢討改善,落實相關內部控制制度,完善公司治理,並善盡金控母公司對子公司督導管理之責。永豐金控已於上週六(6月17日)召開臨時董事會,會中推舉由邱正雄先生即日起擔任本公司代理董事長;嗣於今(19)日召開臨時董事會,會中決議由陳嘉賢先生擔任本公司總經理,將俟主管機關核准後生效,生效前由本公司投資長莊銘福先生暫代理總經理一職。本公司董事會並已要求金控及各子公司持續強化公司內控與法遵制度,加強各項風險管理機制之落實執行。此外,近期也將聘任外部專業顧問就本公司子公司永續發展、公司治理、內控及風險管理等加以檢視,並提出具體改善方案;期透過種種強化措施,確實提升永豐金控的公司治理、內部控制及風險管理效能。

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